安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

監(jiān)事會(huì)決議公告

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海螺水泥          股票代碼：600585        公告編號(hào)：臨2016-6

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）六屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于二○一六年三月二十三日在本公司會(huì)議室召開(kāi)；會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席齊生立先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議審議的各議案表決結(jié)果均為：有效表決票數(shù)3票，其中贊成票3票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。會(huì)議一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)本公司二○一五年度按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告、以及按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的財(cái)務(wù)報(bào)告。

二、審議通過(guò)本公司二○一五年度報(bào)告及其摘要、業(yè)績(jī)公告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，二○一五年度報(bào)告及其摘要、業(yè)績(jī)公告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司二○一五年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與二○一五年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。與會(huì)監(jiān)事一致同意通過(guò)該報(bào)告及其摘要、業(yè)績(jī)公告。

三、審核通過(guò)二〇一五年度公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

四、審議通過(guò)本公司二○一五年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并同意提呈本公司二○一五年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、審議通過(guò)本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。

鑒于本公司第六屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事任期即將屆滿(mǎn)，監(jiān)事會(huì)提名齊生立先生、汪鵬飛先生擔(dān)任本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，并提請(qǐng)本公司二〇一五年度股東大會(huì)批準(zhǔn)；汪純健先生為本公司職工監(jiān)事。各監(jiān)事及職工監(jiān)事的任期于二〇一五年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，任期三年。相關(guān)簡(jiǎn)歷參見(jiàn)附件。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一六年三月二十三日

報(bào)備文件：

本公司六屆八次監(jiān)事會(huì)決議

附：第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人和職工監(jiān)事之簡(jiǎn)歷

齊生立先生，出生于1965年9月，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。齊先生畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)，于1989年加入原寧國(guó)水泥廠(chǎng)，曾擔(dān)任原寧國(guó)水泥廠(chǎng)組織人事部副部長(zhǎng)，本公司人力資源部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、執(zhí)行董事等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（“海螺集團(tuán)”）副總經(jīng)理，蕪湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000619）董事長(zhǎng)。

汪鵬飛先生，出生于1962年8月，高級(jí)工程師。汪先生畢業(yè)于四川江油技工學(xué)校，于1984年加入原寧國(guó)水泥廠(chǎng)，曾擔(dān)任原寧國(guó)水泥廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)、安徽樅陽(yáng)海螺水泥股份有限公司董事長(zhǎng)、安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長(zhǎng)、本公司副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任海螺集團(tuán)副總經(jīng)理，蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事。

汪純健先生，出生于1969年8月。汪先生畢業(yè)于安徽建材工業(yè)學(xué)校，于1989年加入原寧國(guó)水泥廠(chǎng)，曾擔(dān)任寧波海螺水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理、浙江區(qū)域管理委員會(huì)主任、廣東區(qū)域管理委員會(huì)主任、本公司人力資源部部長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任海螺集團(tuán)組織人事部部長(zhǎng)。