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華新水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

2015-10-22 10:03

  華新水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,于2015年 8月 28日通過(guò)郵件和電話的形式發(fā)出會(huì)議通知,并于 2015年 9月 6日下午以通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5人,實(shí)到 5人。會(huì)議召開程序符合公司法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭清宇先生主持。

  會(huì)議經(jīng)審議并通過(guò)了關(guān)于公司與拉法基云南 15家公司簽訂運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的議案(表決結(jié)果:同意 5票,反對(duì) 0票,棄權(quán) 0票)。經(jīng)對(duì)《關(guān)于公司與拉法基云南 15家公司簽訂運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的議案》審核,監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下:公司董事會(huì)在審議公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),審議程序合法,符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。公司本次與拉法基瑞安(紅河)水泥有限公司等 15家公司簽訂運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議,目的是盡可能避免公司與拉法基云南工廠之間可能產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),運(yùn)用公司在水泥業(yè)務(wù)上的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)為拉法基云南工廠提供運(yùn)營(yíng)支持服務(wù),既可以為公司帶來(lái)一定的收益,也可以提高公司在云南區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,維護(hù)了公司所有股東的利益。據(jù)此,監(jiān)事會(huì)同意公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2015年 9月 8日

編輯:來(lái)飛翔

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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