中材國際2014年年報
中國中材國際工程股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
四、 公司負(fù)責(zé)人宋壽順、主管會計工作負(fù)責(zé)人倪金瑞及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）曹玲聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
2015 年 3 月 20 日，經(jīng)本公司第五屆董事會第四次會議決議，本公司 2014 年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.41 元（含稅）。2014 年末可供股東分配的利潤 286,958,235.53 元，派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,825,187.66 元（含稅），剩余未分配利潤為 242,133,047.87 元。上述利潤分配預(yù)案需提請 2014 年年度股東大會批準(zhǔn)后實(shí)施。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明
本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成對投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險提示 .................. 3
第二節(jié) 公司簡介 ..................... 3
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ............... 5
第四節(jié) 董事會報告 ................... 7
第五節(jié) 重要事項(xiàng) .................. 18
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ................. 27
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ............... 29
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ................. 30
第九節(jié) 公司治理 .................. 36
第十節(jié) 內(nèi)部控制 .................. 39
第十一節(jié) 財務(wù)報告 ................. 41
第十二節(jié) 備查文件目錄 .............. 154
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編輯：來飛翔
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