證券代碼：000673 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：當(dāng)代東方 公告編號(hào)：2014-03

當(dāng)代東方投資股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人、股東、

關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司承諾履行情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局2月10日下發(fā)的《關(guān)于切實(shí)做好轄區(qū)上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行工作的通知》要求，公司對(duì)實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及本公司承諾事項(xiàng)和履行情況進(jìn)行自查。截止2013年底，公司涉及的承諾事項(xiàng)只有控股股東廈門(mén)當(dāng)代投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)）在 2010 年底通過(guò)司法裁定方式獲得本公司 6240 萬(wàn)股股份（占總股本的 29.99%）時(shí)，其 2010 年 12 月 31 日公布的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》按規(guī)定做出的相關(guān)承諾，具體承諾事項(xiàng)及履行情況說(shuō)明如下：

1、廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及其實(shí)際控制人王春芳先生關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)作出書(shū)面承諾如下：

（1）承諾人及其控股、實(shí)際控制的其他企業(yè)將來(lái)不會(huì)以任何形式直接或間接地從事與本公司構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

（2）如承諾人或其控股、實(shí)際控制的其他企業(yè)有任何商業(yè)機(jī)會(huì)可從事、參與或入股任何可能與本公司所從事的業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，承諾人應(yīng)將上述商業(yè)機(jī)會(huì)通知本公司，在通知中所指定的合理期間內(nèi)，本公司作出愿意利用該商業(yè)機(jī)會(huì)的肯定答復(fù)，則承諾人放棄該

商業(yè)機(jī)會(huì)；如果本公司不予答復(fù)或者給予否定的答復(fù)，則被視為放棄該業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

（3）保證廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所有關(guān)規(guī)章及《公司章程》等公司管理制度的規(guī)定，與其他股東一樣平等的行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用大股東的地位謀取不當(dāng)利益，不損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

2、廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及其實(shí)際控制人王春芳先生關(guān)于關(guān)聯(lián)交易作出書(shū)面承諾如下：

（1）本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)以及上市公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利或者董事權(quán)利，在股東大會(huì)以及董事會(huì)對(duì)有關(guān)涉及承諾人事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決的義務(wù)。

（2）廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及王春芳先生承諾杜絕一切非法占用本公司資金、資產(chǎn)的行為；在任何情況下，不要求本公司向廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及王春芳先生提供違規(guī)擔(dān)保。

（3）若廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及實(shí)際控制人王春芳先生未來(lái)與本公司發(fā)生必要關(guān)聯(lián)交易，廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)及王春芳先生承諾將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，依法簽訂協(xié)議，依法履行合法程序，按照本公司《公司章程》、有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)審議程序，從制度上保證本公司作為上市公司的利益不受損害，保證不發(fā)生通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害本公司廣大中小股東權(quán)益的情況。

上述關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的承諾事項(xiàng)承諾期限為長(zhǎng)期，截止本公告日，廈門(mén)當(dāng)代集團(tuán)信守承諾，沒(méi)有發(fā)生與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的行為，涉及的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照《深交所股票交易規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，履行了信息披露義務(wù)。

截止2013年底，公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司不存在不符合《監(jiān)管指引》要求的承諾及超期未履行的承諾。

特此公告。

當(dāng)代東方投資股份有限公司

董 事 會(huì)

2014 年2月 12日