西藏天路股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2014年1月4日收到董事、副董事長、總經(jīng)理張金慶先生遞交的書面《辭職報(bào)告》。張金慶先生因工作原因，請(qǐng)求辭去公司董事、副董事長以及所擔(dān)任的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等相關(guān)職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，張金慶先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形，亦不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職自《辭職報(bào)告》送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，公司董事會(huì)將按規(guī)定及時(shí)增補(bǔ)董事候選人并提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　西藏天路股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2014 年 1 月 7 日