上海隧道工程股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程

　　時(shí)間：2014年1月13日下午14：00

　　地點(diǎn)：上海市東安路8號(hào)（近肇嘉浜路）上海青松城大酒店4樓勁松廳

　　一、 宣讀大會(huì)須知 …… 3

　　二、 會(huì)議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于免去楊磊先生公司董事職務(wù)并選舉張焰先生為公司董事的議案》 ……4

　　2、審議《關(guān)于上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司投資長(zhǎng)沙市萬家麗路快速化改造工程項(xiàng)目的議案》 ……5

　　3、審議《關(guān)于上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司投資淮安市現(xiàn)代有軌電車一期工程項(xiàng)目的議案》……9

　　三、 股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員答疑

　　四、 宣讀表決辦法的說明、進(jìn)行大會(huì)議案表決 ……3

　　五、 宣布表決結(jié)果

　　六、 見證律師進(jìn)行見證發(fā)言

　　七、 宣讀股東大會(huì)決議

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