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上峰水泥:第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì) · 2013-07-22 10:44

  甘肅上峰水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  甘肅上峰水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知及材料于2013年7月17日前以郵件、傳真送達(dá)方式送至全體董事,會(huì)議于2013年7月22日上午9:00以通訊表決方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)參加董事5名,實(shí)際參加董事5名(其中獨(dú)立董事3名)。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》:因公司經(jīng)營(yíng)需要,公司子公司與部分關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)2013年度采購(gòu)商品和接受勞務(wù)、銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)不超過(guò)2000萬(wàn)元。上述日常關(guān)聯(lián)交易是必要的,關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易輸送利益,損害上市公司和投資者權(quán)益的情況,亦不會(huì)影響到上市公司的獨(dú)立運(yùn)作。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn),同意關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。具體詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《關(guān)于公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

  本公司董事俞鋒、趙林中在本議案中的關(guān)聯(lián)方諸暨長(zhǎng)城國(guó)際影視網(wǎng)游動(dòng)漫創(chuàng)意園有限公司擔(dān)任董事職務(wù),董事肖家祥在關(guān)聯(lián)方浙江南方水泥有限公司的控股股東南方水泥有限公司擔(dān)任高管,董事俞小峰系董事俞鋒的胞妹,按《股票上市規(guī)則》10.1.3 和 10.2.1 的規(guī)定,以上四名董事應(yīng)當(dāng)回避表決,本次會(huì)議四名關(guān)聯(lián)董事俞鋒、俞小峰、肖家祥、趙林中均已按規(guī)定回避表決。本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

  附:獨(dú)立董事關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  甘肅上峰水泥股份有限公司董事會(huì)

  二〇一三年七月二十二日

  甘肅上峰水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和深圳證券交易所頒布的《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,作為甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)的獨(dú)立董事,經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料,就公司第七董事會(huì)第三次會(huì)議《關(guān)于公司 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn):

  1、公司根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況,預(yù)計(jì)2013年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的采購(gòu)商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)1650萬(wàn)元,發(fā)生的銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)350萬(wàn)元。該日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃是基于公司2013年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及目前供應(yīng)商、客戶情況所制定,是符合公司經(jīng)營(yíng)需要的;

  2、該日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要根據(jù)協(xié)議價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、競(jìng)標(biāo)價(jià)來(lái)確定,考慮到公司所在行業(yè)、市場(chǎng)的特殊性,公司已盡量參考市場(chǎng)可比價(jià)格或獨(dú)立第三方價(jià)格來(lái)定價(jià),定價(jià)不存在顯失公允的情況,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送、損害上市公司和投資者權(quán)益的情形;

  3、該日常關(guān)聯(lián)交易金額占比較小,不影響上市公司的獨(dú)立性;

  4、公司審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,合法合規(guī),本人同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  獨(dú)立董事: 張本照 孔祥忠 汪家常

  二〇一三年七月二十二日

 

編輯:管旋

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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