證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2012-024

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2012年10月25日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2012 年10 月30日以傳真形式召開。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名，實(shí)際表決董事9 名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2012年第三季度報(bào)告全文及其正文》；

　　二、審議通過了《關(guān)于公司為包頭市西水水泥有限責(zé)任公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司為控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司包頭青山支行辦理金額總計(jì)為4000萬(wàn)元，保證金為30%的國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資（國(guó)內(nèi)信用證）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司為烏海市西水水泥有限責(zé)任公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司為控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司烏海分行海南支行辦理1400萬(wàn)元國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資和3600萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。

　　詳情請(qǐng)參閱公司于2012年10月31日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《西水股份關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（編號(hào)：2012-025）。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2012年10月31日