證券代碼：600291  證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2012-032

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2012年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2012年第四次臨時(shí)會(huì)議于 2012 年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在包頭稀土國(guó)際大酒店會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中參加通訊表決的董事2名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)5.0億元人民幣的議案》。

　　經(jīng)審議，同意公司以持有的興業(yè)銀行5600萬(wàn)股股權(quán)作為質(zhì)押，向中江國(guó)際信托股份有限公司申請(qǐng)借款不超過(guò)5.0 億元人民幣，借款期限為18 個(gè)月，年利率不超過(guò)9.5%；用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年十二月二十九日