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內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2013-06-23 09:36

  證券簡(jiǎn)稱:西水股份                    證券代碼:600291         編號(hào):臨 2013-015

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2013年6月16日以郵件、傳真和書(shū)面的方式送達(dá)與會(huì)人員、2013 年 6 月 21 日上午在銀川悅海賓館會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事 9名,實(shí)到董事 9 名。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了本次會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)劉建良先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議:

  審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司 55%股權(quán)的議案》;

  同意以 26,411 萬(wàn)元的價(jià)格向?qū)幭慕ú募瘓F(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧夏建材”)轉(zhuǎn)讓公司所持有的控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“烏海西水水泥”)55%的股權(quán)。

  烏海西水水泥注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元,本公司持股比例為55%,寧夏建材持有 45%的股權(quán);經(jīng)中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估(中資評(píng)報(bào)[2013]127 號(hào)),截至 2012 年 12 月 31 日,烏海西水水泥評(píng)估后的總資產(chǎn)價(jià)值 為72,194.15萬(wàn)元,總負(fù)債 為222,883.46 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為 49,310.69 萬(wàn)元;經(jīng)交易雙方協(xié)商,確定本次公司轉(zhuǎn)讓所持有的烏海西水水泥55%股權(quán)的交易價(jià)格為26,411 萬(wàn)元。

  轉(zhuǎn)讓后,公司將不再持有烏海西水水泥的股權(quán)。

  表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。

  本次轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日發(fā)布的《西水股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司 55%股權(quán)的公告》(臨 2013-016號(hào))。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  2013 年 6 月 22 日

編輯:余樂(lè)樂(lè)

監(jiān)督:0571-85871513

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