本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司 2013 年 4 月 14 日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第十四次會議的通知，于 2013 年 4 月 24 日以通訊方式召開第五屆董事會第十四次會議，會議應參加董事 8 人，會議發(fā)出表決票 8 張，收回表決票 8 張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第一季度報告》

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關于本公司新增授信及貸款的議案》

　　同意本公司向中國銀行新疆區(qū)分行申請新增授信及辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務。具體明細如下：

　　單位：萬元

　　授信單位    授信銀行    授信金額   貸款金額   貸款利率   授信期限   擔保方式

　　中國銀行

　　天山股份                34000       34000     基準利率    一年      信用保證

　　新疆區(qū)分行

　　合計                   34000       34000

　　注：中國銀行新疆區(qū)分行 34000 萬授信，用于辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務，該筆借款包含在年初計劃借款總額的 25 億元范圍之內(nèi)。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　三、審議通過了《關于本公司為子公司及子公司之間提供擔保的議案》

　　為滿足 2013 年本公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要, 同意為新疆米東天山水泥有限責任公司授信 5,000 萬元人民幣及辦理流動資金貸款提供信用保證；同意為江蘇天山水泥集團有限公司授信 5,000 萬元人民幣及辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務提供信用保證；同意控股子公司溧陽天山水泥有限責任公司及江蘇天山水泥集團有限公司全體股東為江蘇天山水泥集團有限公司授信 7,500 萬元人民幣提供擔保，其中： 4,000 萬元人民幣用于辦理流動資金貸款、3,500 萬元人民幣銀行承兌匯票。

　　上述擔保情況詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外擔保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　四、審議通過了《關于本公司及子公司申請開展“票據(jù)池”業(yè)務的議案》

　　為加速票據(jù)流轉(zhuǎn)速度、節(jié)約財務費用，同意公司與興業(yè)銀行和交通銀行每年開展累計不超過 15 億元額度的“票據(jù)池”業(yè)務。具體為，公司將收到的即將到期的承兌匯票分次抵押給興業(yè)銀行和交通銀行，銀行向本公司提供等額度的不同面額的新票，公司抵押銀票到期托收款全部進入本公司在票據(jù)管理專用賬戶專戶存儲，做為公司開具的銀行承兌匯票到期的解付資金。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　五、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司定于 2013 年 5 月 10 日上午 10：30 以現(xiàn)場投票的方式召開公司 2013 年第二次臨時股東大會。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知》。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二○一三年四月二十四日