新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年4月16日以電子郵件和傳真方式送達(dá)，本次會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議時(shí)間 2013年4月22日，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體董事。
本次會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加 8 人。本次會(huì)議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議形成以下決議：
一、8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2013年第一季度報(bào)告》全文及摘要。
公司 2013 年第一季度報(bào)告全文及摘要請(qǐng)見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站 的相關(guān)公告。
二、8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷東莞分公司的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司決議注銷東莞分公司。
東莞分公司成立于2008年11月24日，主要從事本公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的聯(lián)絡(luò)、咨詢業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步整合公司現(xiàn)有資源，加強(qiáng)資金管理，有效利用資產(chǎn)，節(jié)約成本，提升公司業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營(yíng) 效率，決議注銷東莞分公司，原分公司債權(quán)債務(wù)由本公司承繼，并授權(quán)公司管理層按照法定程序辦理注銷該分公司的相關(guān)事宜。
三、8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立吉林分公司的議案》。
公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定在吉林省設(shè)立分公司。設(shè)立分公司的主要目的是為了積極參與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并滿足工程業(yè)主當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求。分公司負(fù)責(zé)人盧兆東。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年四月二十三日
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
