本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十次會議通知于 2013 年 2 月 25 日以通訊方 式送出。公司于 2013 年 3 月 7 日上午 9：00 以現(xiàn)場和通訊結合的方式召開五屆董事會第十次 會議，會議應到董事 8 人，實到 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司 董事長王廣林主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度董事會工作報告》(有效表決票 數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　二、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度獨立董事述職報告》(有效表決 票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　詳情請閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披 露的《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度獨立董事述職報告》。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度總裁工作報告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　四、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年年度報告》(有效表決票數(shù) 8 票， 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權) 。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　五、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年年度報告摘要》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　該議案尚需公司股東大會審議批準。

　　六、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度財務決算報告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　該議案尚需公司股東大會審議批準。

　　七、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度資產損失計提、資產核銷、會 計差錯更正及重大不確定事項的報告》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)》

　　八、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》(有效 表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　詳情請閱公司于 2013 年 3 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露 的《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》。

　　九、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2012 年度利潤分配預案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　經(jīng)信永中和會計師事務所有限責任公司對本公司 2012 年經(jīng)營業(yè)績及財務狀況進行審 計，公司本年度年初未分配利潤 765,787,821.62 元，本年度已分配現(xiàn)金紅利 107,621,737.65 元，未分配利潤送紅股 239,159,417 元；本年度母公司實現(xiàn)凈利潤 47,197,911.53 元，按 10% 比例提取法定盈余公積金 4,719,791.15 元， 實際可供股東分配利潤為 42,478,120.38 元。 公司本年度末可供分配的利潤為 461,484,787.35 元。

　　1、利潤分配預案

　　公司 2012 年度利潤分配預案為：以 2012 年度末公司總股本 478,318,834 股為基數(shù)，向 股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅)。

　　2、公積金轉增股本預案

　　2012 年公司資本公積金不轉增股本。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　十、審議并通過《關于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　十一、審議并通過《關于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　十二、審議并通過《關于制定的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　十三、審議并通過《關于 2013 年公司高級管理人員基本年薪發(fā)放方案的議案》(有效表 決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　十四、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司關于召開 2012 年度股東大會的議案》(有 效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)

　　決定公司于 2013 年 3 月 29 日上午 9：00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司 2012 年度股東大會，就本次董事會通過的第一、二、四、五、六、九項議案及公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過的部分議案提交股東大會審議。

　　詳情請閱公司于 2013 年 3 月 9 日在中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧夏建材集團股份有限公司關于召開 2012 年度股東大會的通知》（公告編號：2013-011）。

　　特此公告。

　　                                                                                   寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　                                                                                           2013 年 3 月 7 日