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中鐵二局股份有限公司2012年年度股東大會決議公告

2013-04-19 14:56

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、重要內(nèi)容提示

  本次股東大會召開前、會議召開期間沒有增加、否決和變更提案。

  二、會議召開情況

 ?。ㄒ唬┱匍_時間:2013 年 4 月 18 日上午 9:00

 ?。ǘ┱匍_地點(diǎn):成都市馬家花園路 10 號中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室

 ?。ㄈ┱匍_方式:現(xiàn)場投票

 ?。ㄋ模┱偌耍汗径聲?

  (五)主持人:公司董事長唐志成先生主持本次會議。

  (六)本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海 證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 本次股東大會對審議議案采取現(xiàn)場記名投票表決方式進(jìn)行表決。

  三、會議的出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東代表 6 人,代表股份 752,141,235 股,占 公司總股本 1,459,200,000 股的 51.54%。

  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次股東大會。

  四、提案審議和表決情況

  本次會議按照《關(guān)于召開 2012 年年度股東大會的通知》中列明的議題進(jìn) 行,經(jīng)與會股東審議,通過了:

 ?。ㄒ唬豆?2012 年度董事會工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

  (二)《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄈ丢?dú)立董事 2012 年度述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄋ模豆?2012 年年度報(bào)告》及其摘要。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄎ澹豆?2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。豆?2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄆ撸蛾P(guān)于 2012 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

  同意公司以 2012 年末股本總數(shù) 1,459,200,000 股為基數(shù),每 10 股派送現(xiàn) 金紅利 1.2 元(含稅),共計(jì)分配利潤 175,104,000.00 元,本次利潤分配方案實(shí) 施后,公司尚余未分配利潤 2,037,226,194.43 元,全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ò耍蛾P(guān)于日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決,由非關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東表決。

  表決結(jié)果:同意 2,245,886 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

  (九)《關(guān)于為部分控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄊ蛾P(guān)于續(xù)聘德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司財(cái)務(wù)審 計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

 ?。ㄊ唬蛾P(guān)于續(xù)聘德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  表決結(jié)果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權(quán) 100%; 反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

  五、律師出具的法律意見書

  1.律師事務(wù)所名稱:北京市天銀律師事務(wù)所

  2.律師姓名:朱玉栓、吳團(tuán)結(jié)

  3.結(jié)論意見:朱玉栓、吳團(tuán)結(jié)律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集、召開 程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、 表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性 文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  六、備查文件

 ?。ㄒ唬┲需F二局股份有限公司 2012 年年度股東大會決議;

 ?。ǘ┍本┦刑煦y律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。

  特此公告。

                                                                                                    中鐵二局股份有限公司董事會

                                                                                                       二〇一三年四月十九日

編輯:李艾東

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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