云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2013-01-09 11:49
第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，于2013年1月8日以通 訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2013年1月4日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參 會(huì)表決董事6人，實(shí)際參會(huì)表決董事6人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉志波先生召集并主持， 會(huì)議召開(kāi)程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事表 決，形成決議如下：
一、通過(guò)推選第八屆董事會(huì)成員的議案
為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股 東單位保山市永昌投資開(kāi)發(fā)有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)有關(guān)人員任 職資格進(jìn)行審查，本次會(huì)議同意推選趙潤(rùn)林先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選 人（簡(jiǎn)歷附后），并決定提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、通過(guò)制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案（公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》詳 見(jiàn)上海證券交易http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、通過(guò)修訂公司《募集資金管理制度》的議案（公司《募集資金管理制度》詳 見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、通過(guò)召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
內(nèi)容詳見(jiàn)本公司“臨2013-002號(hào)”《云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 1 月 8 日
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，于2013年1月8日以通 訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2013年1月4日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參 會(huì)表決董事6人，實(shí)際參會(huì)表決董事6人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉志波先生召集并主持， 會(huì)議召開(kāi)程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事表 決，形成決議如下：
一、通過(guò)推選第八屆董事會(huì)成員的議案
為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股 東單位保山市永昌投資開(kāi)發(fā)有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)有關(guān)人員任 職資格進(jìn)行審查，本次會(huì)議同意推選趙潤(rùn)林先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選 人（簡(jiǎn)歷附后），并決定提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、通過(guò)制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案（公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》詳 見(jiàn)上海證券交易http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、通過(guò)修訂公司《募集資金管理制度》的議案（公司《募集資金管理制度》詳 見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、通過(guò)召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
內(nèi)容詳見(jiàn)本公司“臨2013-002號(hào)”《云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 1 月 8 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
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