第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，于 2013 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2013 年 4 月 1 日以傳真、電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參會(huì)表決董事 7 人，實(shí)際參會(huì)表決董事 7 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉志波先生召集并主持，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)董事表決，形成決議如下：
    一、批準(zhǔn) 2012 年度總經(jīng)理工作報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、通過(guò) 2012 年度董事會(huì)報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三 、 通 過(guò) 2012 年 年 度 報(bào) 告 全 文 及 摘 要 （ 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    四、通過(guò) 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    五、通過(guò) 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
    經(jīng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2012 年度本公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 8,953,942.51元，提取法定盈余公積 895,394.25 元，加年初未分配利潤(rùn) 261,330,089.95 元，減 2012年公司已實(shí)施對(duì)股東分配 11,804,400.00 元，2012 年度實(shí)際可供投資者分配的利潤(rùn)257,584,238.21 元。會(huì)議擬定：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 236,088,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,721,760.00 元。剩余未分配利潤(rùn) 252,862,478.21 元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
    截至 2012 年末，公司資本公積金為 141,867,168.16 元，本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    六 、 通 過(guò) 2012 年 度 獨(dú) 立 董 事 述 職 報(bào) 告 （ 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    七、通過(guò)關(guān)于續(xù)聘 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
    為保證公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提議，會(huì)議擬續(xù)聘國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2013 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，對(duì)公司 2013 年財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為 45 萬(wàn)元。審計(jì)期間發(fā)生的差旅費(fèi)由本公司承擔(dān)，若雙方根據(jù)實(shí)際情況需對(duì)審計(jì)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，建議股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)審議決定。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    八、通過(guò)關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事趙潤(rùn)林先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的公司《日常關(guān)聯(lián)交易公告（公告編號(hào)：2013-007）》）。
    表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    九、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)所持新疆眾和無(wú)限售條件流通股股份處置的議案
    為適應(yīng)公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際需要，將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司所持新疆眾和無(wú)限售條件流通股股份的處置做出決策，由經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施，具體如下：
    （一）處置方式：通過(guò)上海證券交易所進(jìn)行掛牌交易。
    （二）處置期限：自 2012 年度股東大會(huì)審批通過(guò)之日起至 2013 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
    （三）處置權(quán)限：由經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，結(jié)合市場(chǎng)情況，負(fù)責(zé)處置的決策計(jì)劃和實(shí)施，具體為：1、不出售，繼續(xù)持有；2、部分出售，擬訂處置計(jì)劃提交董事會(huì)審議決策后負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并按相關(guān)規(guī)定履行報(bào)告和公告義務(wù)。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    十、通過(guò) 2013 年申請(qǐng)授信事項(xiàng)的議案
    2012 年度本公司未與商業(yè)銀行發(fā)生信貸融資業(yè)務(wù)，期末無(wú)貸款余額。為適應(yīng)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需要，公司 2013 年度擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 22000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的授信額度，綜合授信期限為一年；授信的擔(dān)保方式主要以公司所持有的對(duì)外投資股權(quán)等資產(chǎn)作為抵（質(zhì)）押物。在授信額度內(nèi)，公司根據(jù)實(shí)際需要與合作銀行簽訂相關(guān)合同。同時(shí)，會(huì)議授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理具體授信業(yè)務(wù)。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
     十一、通過(guò)關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案
    截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用自有資金 3200 萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，已到期理財(cái)產(chǎn)品獲得收益共計(jì) 323,967.13 元。
    為提高公司資金的使用效率，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，在確保公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，2013 年公司擬使用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
    （一）投資目的：最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東謀取穩(wěn)定的投資回報(bào)。
    （二）投資金額：不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8%。
    （三）投資對(duì)象：購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
    （四）資金來(lái)源：公司自有暫時(shí)性閑置流動(dòng)資金。
    （五）投資期限：最長(zhǎng)投資期限不超過(guò)一年。
    （六）審批和執(zhí)行：
    公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)投資項(xiàng)目的分析研究，公司總經(jīng)理審批每一筆理財(cái)投資金額及事項(xiàng)。
    公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體理財(cái)操作事項(xiàng)，經(jīng)辦人在本次會(huì)議授權(quán)的資金使用范圍內(nèi)進(jìn)行具體操作，并向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理報(bào)告工作。
    公司各項(xiàng)理財(cái)投資的審批程序確保合法有效，并接受中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。
    （七）對(duì)公司的影響
    公司運(yùn)用自有暫時(shí)性閑置資金進(jìn)行短期理財(cái)投資，有利于提高公司資金的使用效率并獲得一定收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
    會(huì)議同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施理財(cái)投資的具體事項(xiàng)。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
     十二、通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2012 年度股東大會(huì)的議案（內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的公司《關(guān)于召開(kāi) 2012 年度股東大會(huì)的通知（公告編號(hào)：2013-008）》）。
    表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
     特此公告
                                                  云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                            董   事   會(huì)
                                                          2013 年 4 月 10 日