海螺水泥2006年度股東大會隆重召開
六月八日，夏初，草木葳蕤，各方來賓濟濟一堂，海螺水泥二〇〇六年度股東大會假座海螺大廈十樓會議室隆重召開。參會股東代表、投資者共計12名，公司部分董監(jiān)事、高級管理人員和董秘室、銷售部、財務部、法律室等各相關專業(yè)部室負責人出席了本次會議。本次會議由海螺水泥董事會召集，由郭文叁董事長主持，會議順利審議通過八項議案。會后，董監(jiān)事及中高層管理人員與各方來賓就公司及行業(yè)發(fā)展展開了熱切、深入的互動式交流和探討。
出席本次股東大會的股東代表共代表股份864,216,686股，約占公司股份總數(shù)的55.17%；其中上市的人民幣普通股（A股）股份648,591,052股，約占公司A股股份總數(shù)的57.23%；境外上市外資股（H股）股份215,625,634股，約占公司H股股份總數(shù)的49.78%。本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會議以投票表決的方式審議通過如下議案：
1、批準截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2、批準截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會報告。
3、批準截至二〇〇六年十二月三十一日止年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經(jīng)審計財務報告。
4、批準二〇〇六年度利潤分配方案。
5、以普通決議批準關于聘任畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所分別為本公司的中國及香港審計師，并授權董事會決定其酬金的議案。
6、批準關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案。
7、批準本公司為下列附屬公司之銀行貸款提供擔保的議案。
8、批準關于授權董事會行使本公司所有分配及發(fā)行新股的權利的議案。
北京市競天公誠律師事務所馬秀梅律師見證了本次股東大會。根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》要求，畢馬威會計師事務所擔任本次會議的點票監(jiān)察人。
此次會議的召開，恰逢海螺水泥定向增發(fā)項目成功實施之后，會議吸引了眾多關心海螺水泥發(fā)展的投資者和專業(yè)人士參會，包括：嘉實基金、長盛基金、東方基金、信誠基金、易方達基金、長信基金，以及國金證券、國海證券、國信證券、聯(lián)合證券等業(yè)內(nèi)知名專業(yè)投資和分析研究機構。會議結束后，郭文叁董事長和公司其他董監(jiān)事、中高層管理人員就投資者所關心的問題，與投資者進行了熱烈的交流和探討。參會投資者踴躍發(fā)言，公司相關領導進行了耐心、細致地解答，通過交流活動，向投資者展示了公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，也描繪了公司明朗、樂觀的發(fā)展前景。投資者紛紛表示，海螺水泥是行業(yè)的龍頭企業(yè)，通過此次股東大會，能有機會與公司管理層進行面對面的交流，從而對水泥行業(yè)有了更加系統(tǒng)的認識，對海螺水泥的投資價值有了更加深刻的理解，使投資公司的信心得到了進一步的增強，受益匪淺。
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