近期，江西省市場監(jiān)督管理局的一則壟斷處罰，將一個混凝土協(xié)會令人震驚的違法行為曝光。

據(jù)判決書，江西省豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會會長及其妻子洗錢，糾集協(xié)會各成員公司人員采用暴力手段強攬工程，對豐城市境內(nèi)不屬于協(xié)會成員的攪拌站采用堵門、暴力破壞、搶奪水泥罐車鑰匙等手段對豐城市的混凝土市場進(jìn)行了壟斷。

8月19日，江西省市場監(jiān)督管理局對該協(xié)會及其8家會員企業(yè)處罰2.86億元，對其壟斷行為進(jìn)行重罰，罰金創(chuàng)建材行業(yè)新高。

暴力壟斷

據(jù)江西省市場監(jiān)督管理局披露，經(jīng)查，2012年，豐城市閩邑建材有限公司（簡稱“閩邑建材公司”）與豐城市政云混凝土有限公司等6家企業(yè)簽訂協(xié)議，達(dá)成共同固定商品價格、限制商品產(chǎn)量、分割銷售市場、聯(lián)合抵制交易等反壟斷法禁止的壟斷協(xié)議，并于2013年注冊豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會，有組織地擾亂正常市場秩序。在后期經(jīng)營中，豐城市晨峰建材有限公司和江西強勝建筑材料有限公司分別加入該協(xié)會。

企查查顯示，豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會的會長為丁建民，閩邑建材公司法定代表人為丁誠。據(jù)悉，丁建民是丁誠的父親，同時丁建民是閩邑建材公司的的實際控制人。

中國裁判文書網(wǎng)（2020）贛0981刑初232號判決顯示，丁建民自2007年至2018年12月期間，利用其身為豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會會長的身份，糾集協(xié)會各成員公司人員采用暴力手段，對豐城市境內(nèi)各個房地產(chǎn)建筑工地進(jìn)行強攬工程，對豐城市境內(nèi)不屬于協(xié)會成員的攪拌站采用堵門、暴力破壞、搶奪水泥罐車鑰匙等手段對豐城市的混凝土市場進(jìn)行了壟斷。

江西監(jiān)管局調(diào)查顯示，該協(xié)會對會員企業(yè)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量進(jìn)行限制。如果某公司產(chǎn)量超過規(guī)定額量后，超出部分的利潤需由協(xié)會分給未達(dá)標(biāo)的公司。同時，該協(xié)會要求會員企業(yè)需在指定的石場購進(jìn)生產(chǎn)原料，由協(xié)會成立的銷售中心統(tǒng)一承接工程，按照就近原則分給會員企業(yè)。

另外，在該協(xié)會干預(yù)下，豐城市一些建筑企業(yè)只能使用協(xié)會指定公司生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土，如發(fā)現(xiàn)建筑企業(yè)未從指定公司購買，則采取多種手段阻撓其他企業(yè)送貨，并集體拒絕與建筑企業(yè)交易。

經(jīng)調(diào)查，2021年7月23日，江西省監(jiān)管局對豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會作出罰款50萬元的行政處罰，并建議豐城市民政局依法撤銷其社會團體法人登記；對豐城市閩邑建材公司等6家會員企業(yè)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年銷售額8%的罰款；對豐城市晨峰建材公司等2家會員企業(yè)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年銷售額3%的罰款。上述罰沒款共計2.86億元。

其中，閩邑建材公司2012年9月1日至2018年11月30日，扣除業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等合理開支獲取所得為6712.40萬元。2018年1月至12月，閩邑建材公司銷售額8433.74萬元。

江西監(jiān)管局對閩邑建材公司的處罰決定是，責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得6712.40萬元，按閩邑建材公司2018年銷售額（8433.74萬元）的8%并處罰款674.70萬元。二項合計7387.10萬元，上繳國庫。

妻兒洗錢被判

除壟斷之外，丁建民的妻子楊燕莉和兒子丁誠還因洗錢等違法行為，并由此被判刑。

（2020）贛0981刑初232號判決顯示，豐城市普惠健康體檢管理有限公司（簡稱“普惠體檢公司”）成立于2017年3月，同年5月后，被告人丁誠通過個人銀行賬戶，陸續(xù)注入資金到該公司，并成為該公司的股東，持股比例為45%。

丁誠明知其父丁建民組建的豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會對豐城市的混凝土行業(yè)進(jìn)行了壟斷，仍提供并通過其個人在銀行的資金賬戶，為丁某及閩邑建材公司將涉黑資金195萬元轉(zhuǎn)賬到普惠體檢公司的賬戶用于投資入股。

江西省豐城市人民法院認(rèn)為，丁建民及閩邑建材公司資金是黑社會性質(zhì)的組織犯罪所得。而丁誠明知上述情況，仍提供個人資金賬戶，用于掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，用于其他投資，并將投資產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金加以掩飾和隱瞞，其行為已構(gòu)成洗錢罪，公訴機關(guān)指控罪名成立。

最終，丁誠犯洗錢罪，判處有期徒刑一年零九個月，并處罰金35萬元。追繳丁誠犯罪所得及其產(chǎn)生的收益人民幣345萬元予以沒收，上繳國庫。

被判洗錢罪的不僅丁誠，丁誠的母親、丁建民的妻子楊燕莉同樣獲罪。

2018年底偵查機關(guān)對丁建民等人一案收網(wǎng)時，丁建民尚未歸案。楊燕莉明知丁建民因團伙犯罪正在躲避公安機關(guān)的抓捕，趕到撫州與丁建民會面，2019年1月左右，要求普惠體檢公司進(jìn)行分紅，并將分紅以現(xiàn)金方式支付。

楊燕莉與丁誠收到分紅款208萬元后，通過其個人賬戶多次轉(zhuǎn)至九江銀行59萬余元用于歸還貸款本息、轉(zhuǎn)至豐城市福晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司30萬元用于開發(fā)觀瀾灣項目、現(xiàn)金支付50萬元用于閩邑建材公司購買原材料、其他用于個人民間借貸及家庭開銷。

法院認(rèn)為，被告人楊燕莉明知丁建民及豐城市閩邑建材有限公司資金是黑社會性質(zhì)的組織犯罪所得，仍然將上述資金投資產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金加以掩飾和隱瞞，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

法院判決，楊燕莉犯洗錢罪，被判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金20萬元；追繳楊燕莉犯罪所得及產(chǎn)生的收益共計人民幣208萬元，上繳國庫。

被胞弟追債1800萬

企查查顯示，閩邑建材公司多次被執(zhí)行，21次被列為失信被執(zhí)行人。除了合同糾紛，閩邑建材公司及其法人丁誠、實控人丁建民還涉及多宗民間借貸案。

有意思的是，丁建民、楊燕莉夫婦還被胞弟告上了法庭。（2019）贛09民初193號判決顯示，原告丁國民、吳淑娟向本院提出訴訟請求被告丁建民、楊燕莉和閩邑建材公司立即償還原告借款本金1821.4萬元及利息。

原被告雙方系胞弟、弟媳及侄子關(guān)系，2009年9月2日，被告因需資金周轉(zhuǎn)，開發(fā)房地產(chǎn)及閩邑建材公司，向原告提出借款。

丁國民、吳淑娟將自己兩套房產(chǎn)抵押貸款188萬元及個人資產(chǎn)44.4萬元并向親屬借款1589萬元，2009年9月2日借給被告100萬元，2011年4月23日至2012年5月6日前后借給被告豐城市閩邑建材公司346萬元，中途由于被告擴建房地產(chǎn)又陸續(xù)向原告借款。2012年7月12日至2014年11月12日借給被告13754000元，被告借原告本金共計1821.4萬元。

最終，法院判決，根據(jù)原告丁國民、吳淑娟提供的被告丁建民的住所地信息，無法向被告丁建民送達(dá)法律文書，原告丁國民、吳淑娟提供的被告丁建民的電話號碼也無法聯(lián)系。因此，視為原告起訴的被告不明確，駁回原告丁國民、吳淑娟的起訴。